Slučaj · 2015
24 stana Siniše Malog: ofšor i Pandorini papiri
Bez odgovornosti na vrhu
KRIK je 2015. pokazao da je Siniša Mali, kao direktor dve ofšor kompanije sa Britanskih Devičanskih Ostrva, kupio 23 apartmana na bugarskom primorju, a jedan na svoje ime. Pandorini papiri 2021. potvrdili su da je bio i vlasnik tih kompanija. Tužilaštvo slučaj nije otvorilo iznova.
Šta se desilo na kraju
Dokumentovani su ofšor vlasništvo i zatvaranje predmeta. Nije dokumentovana presuda o pranju novca niti da je imovina stečena krivičnim delom. Ishod: ministar ostaje na funkciji.
Činjenice
- Kupovina 24 apartmana preko Brigham Holding & Finance Inc. i Etham Invest & Finance Corp. (i njihovih bugarskih ćerki Erma 11 i Erul 11) stoji u registrima i KRIK-ovoj dokumentaciji.
- Mali je priznao jedan stan na svoje ime i tvrdio da nije iza ofšor firmi. Sertifikati iz Pandorinih papira (ICIJ/KRIK) navedeni su kao dokaz da je bio jedini vlasnik.
- Agencija za sprečavanje korupcije poslala je nalaze Višem tužilaštvu. Više tužilaštvo nije našlo krivično delo iz svoje nadležnosti; Prvo osnovno je 2018. primenilo oportunitet pošto je Mali uplatio 200.000 dinara u humanitarne svrhe.
- Posle Pandorinih papira 2021. Više tužilaštvo je saopštilo da neće pokretati novi postupak.
Izvori
„Dokumenta do kojih su novinari KRIK-a došli u okviru međunarodnog projekta „Pandorini papiri“ dokazuju da je ministar finansija Siniša Mali bio vlasnik 24 luksuzna apartmana na bugarskom primorju.“KRIK / ICIJ, 2021
Nova dokumenta potvrđuju: Siniša Mali bio vlasnik 24 stana
„Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da neće pokrenuti postupak protiv ministra finansija Siniše Malog ni nakon novih otkrića KRIK-a.“KRIK, 2021
Tužilaštvo ne reaguje na otkrića iz „Pandorinih papira“
„KRIK je objavio da je Mali, kao direktor dve misteriozne ofšor kompanije sa Britanskih Devičanskih Ostrva, kupio 23 apartmana u „Svetom Nikoli“ od 2012. godine. Svaka informacija potkrepljena je zvaničnim dokumentima iz registra sa Britanskih Devičanskih Ostrva i iz Bugarske.“KRIK, 2015
Dokumenta demantuju Sinišu Malog